青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960         证券简称：青鸟消防             公告编号：2023-026

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【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日（星期二）14:30。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2023 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2023 年 4 月 18 日上午

召开。

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件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 319,216,517 股，占上市公司总

股份的 56.5115％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 237,849,848 股，

占上市公司总股份的 42.1070％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 81,366,669

股，占上市公司总股份的 14.4045％。

  通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 31,718,091 股，占上市公

司总股份的 5.6151％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 330,597

股，占上市公司总股份的 0.0585％。通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份

事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见

书。

     二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议

案，具体表决情况如下：

     总表决情况：

  同意 319,216,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     中小股东总表决情况：

                                     青鸟消防股份有限公司

  同意 31,718,091 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  总表决情况：

  同意 319,216,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 31,718,091 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  总表决情况：

  同意 319,216,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 31,718,091 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  总表决情况：

  同意 319,216,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 31,718,091 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  总表决情况：

  同意 319,216,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 31,718,091 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  总表决情况：

  同意 319,216,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 31,718,091 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

                                     青鸟消防股份有限公司

  总表决情况：

  同意 319,216,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 31,718,091 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、规章、

其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

的法律意见书。

  特此公告。

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                                         董事会

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